證券代碼：601901 證券簡稱：方正證券 公告編號：2017-077
方正證券股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
方正證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議於2017年12月18日在北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層公司會議室召開。董事應到8名，實到6名，董事汪輝文先生委托董事長高利先生出席並代為行使表決權，董事徐昂楊先生未出席會議。列席會議的有監事會主席雍蘋女士、監事鄭華先生、董事會秘書熊鬱柳女士，監事馬楠女士未列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
本次會議由董事長高利先生召集和主持。經審議，本次會議形成如下決議：
一、審議通過瞭《關於補選第三屆董事會董事及獨立董事的議案》
公司第三屆董事會第五次會議推選瞭北大方正集團有限公司（以下簡稱“方正集團”）提名的范忠遠先生為第三屆董事會董事候選人，現范忠遠先生因工作調整不能擔任公司董事，方正集團發來《關於變更董事候選人提名的函》，提名施華先生為第三屆董事會董事候選人。
公司第三屆董事會第八次會議發佈瞭《關於公開征集董事候選人的公告》，向全體股東公開征集兩個董事席位及一個獨立董事席位的候選人。至公開征集截止日，公司僅收到方正集團提名胡濱先生為董事候選人、呂文棟先生為獨立董事候選人的提名函。
經審核，董事會同意推選施華先生、胡濱先生為第三屆董事會董事候選人，推選呂文棟先生為第三屆董事會獨立董事候選人。董事及獨立董事候選人簡歷詳見附件。
獨立董事發表瞭如下獨立意見：第三屆董事會董事候選人提名人資格和提名程序符合相關法律法規及公司章程的規定；經審查候選人履歷等相關資料，我們認為第三屆董事會董事候選人越南商標註冊費用施華先生、胡濱先生以及獨立董事候選人呂文棟先生具備相關法律法規及公司章程規定的任職條件，同意提交股東大會選舉。
獨立董事候選人已報上海證券交易所審核無異議。上述董事及獨立董事候選人須提交股東大會選舉，非獨立董事和獨立董事分開選舉，采取累積投票制，當選董事的任期為第三屆董越南商標註冊台中事會任期的餘期。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過瞭《關於制定的議案》
董事會同意制定《方正證券股份有限公司對外捐贈管理辦法》，該辦法與本公告同日披露於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過瞭《關於召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
董事會同意於2018年1月4日在北京市西城區豐盛胡同28號太平洋保險大廈11層會議室召開2018年第一次臨時股東大會。
具體內容詳見與本公告同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊載的《關於召開2018年第一次臨時股東大會的通知》。
表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
方正證券股份有限公司董事會
2017年越南商標申請諮詢12月19日
附件：
第三屆董事會董事及獨立董事候選人簡歷
施華先生，1972年1月出生，中共黨員，碩士研究生學歷，經濟學碩士。
施華先生1998年7月至2001年9月就職於北京北大方正電子有限公司，擔任媒體運營管理部經理職務；2001年9月至2011年6月就職於方正奧德計算機系統有限公司，擔任副總裁職務；2011年6月至2015年10月就職於方正國際軟件有限公司，擔任資深副總裁職務；2015年10月至今，就職於北大方正集團有限公司，擔任執行委員會委員、副總裁職務。
施華先生自2011年9月至今在方正國際軟件（長春）有限公司擔任董事，2015年12月至今在深圳方正微電子有限公司擔任董事，2016年1月至今在北京怡健殿診所有限公司擔任法定代表人兼董事長，2016年2月至今在方正科技集團股份有限公司擔任董事，2016年3月至今在方正產業控股有限公司擔任法定代表人兼董事長，2016年4月至今在北大醫療信息技術有限公司擔任董事，2016年4月至今在方正集團（香港）有限公司擔任董事，2016年6月至今在北大方正投資有限公司擔任法定代表人兼董事長，2016年7月至今在北京北大方正技術研究院有限公司擔任董事，2016年7月至今在北大方正物產集團有限公司擔任董事，2016年10月至今在北大醫療產業集團有限公司擔任監事會主席，2017年1月至今在方正資本控股股份有限公司擔任董事，2017年2月至今在江蘇蘇鋼集團有限公司擔任法定代表人兼董事長，2017年3月至今在北大資源（控股）有限公司擔任執行董事，2017年7月至今在北大方正人壽保險有限公司擔任法定代表人兼董事長，2017年8月至今在北大方正集團財務有限公司擔任董事。
施華先生與方正證券股份有限公司的控股股東及實際控制人存在關聯關系，沒有直接或間接持有方正證券股份有限公司的股份，沒有受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
胡濱先生，1979年4月出生，本科學歷，管理學學士。
胡濱先生自2001年7月至2003年10月，就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所，擔任審計員職務；2003年10月至2006年10月就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所，擔任高級審計員職務；2006年10月至2009年10月就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所，擔任經理職務；2009年10月至2016年1月就職於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)北京分所，擔任高級經理職務；2016年1月至今就職於北大方正集團有限公司擔任資產管理部總經理職務。
胡濱先生自2016年4月至今任方正和生投資有限責任公司董事，2016年5月至今任中國高科集團股份有限公司董事，2016年11月至今任方正科技集團股份有限公司董事，2016年11月至今任江蘇蘇鋼集團有限公司董事，2016年12月至今任方正控股有限公司董事，2017年2月至今任方正（香港）有限公司董事，2017年2月至今任方正資本控股股份有限公司董事。
胡濱先生與方正證券股份有限公司控股股東及實際控制人存在關聯關系，沒有直接或間接持有方正證券股份有限公司股份，沒有受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
呂文棟先生，1967年9月出生，中共黨員，博士研究生學歷，法學博士。
呂文棟先生自1990年7月至2000年8月，在太原市科委擔任科員；2000年8月至2001年9月，在科技部知識產權中心擔任科員；2001年9月至2004年5月，在北京大學政府管理學院攻讀博士研究生；2004年9月至2006年5月，在北京大學光華管理學院從事工商管理博士後研究工作；2006年5月至2009年11月，任對外經貿大學保險學院教授；2009年12月至今，任對外經貿大學國際商學院教授、博士生導師。
呂文棟先生自2003年9月至2006年9月，任吉林大學商學院兼職教授；2004年9月至2006年5月，任北京大學國傢高新技術產業開發區發展戰略研究院兼職研究員；2009年9月至2015年9月，任中國社會經濟系統分析研究會副秘書長；2010年11月至2013年13月，任金杯汽車股份有限公司獨立董事；2015年10月至今，任中國社會經濟系統分析研究會副理事長；2013年6月至今，任天安財產保險股份有限公司獨立董事。
近10年來，曾多次擔任國傢科學技術進步獎評委、國傢商務部科技創新企業評委、國傢自然科學基金評委和國傢社會科學基金項目評委。
呂文棟先生與方正證券股份有限公司控股股東及實際控制人不存在關聯關系，沒有直接或間接持有方正證券股份有限公司股份，沒有受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
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